Zarząd Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 40 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.03.2010 r. o godz. 10.00
w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Lwowskiej 23.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach planowanego projektu „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w PKE S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II”;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych poprzez realizację zadania „Dostosowanie kotła OP-650k na bloku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 w PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno III do obniżenia emisji NOx”;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych poprzez realizację zadania „Dostosowanie kotła OP-650k na bloku nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, w PKE S.A. – Elektrownia Łaziska do obniżenia emisji NOx”;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZ) przysługuje:
- uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ,
- właścicielowi akcji na okaziciela, jeżeli złoży je w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed NWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, pokój 511, wyłożona będzie do wglądu, w godz. od 9.00 do 13.00 lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 ksh.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ winny dokonać rejestracji i pobrać karty do głosowania w dniu NWZ na sali obrad, w godz. od 9.00 do 10.00. (s)